Указанным Приказом Минфина России вносятся следующие изменения:
- утверждается Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора (далее - Перечень);
- признается утратившим силу Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25 мая 2023 г. № 78н «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора».
Так в Перечень вносятся следующие индикаторы риска:
- фиксация в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее соответственно - ДМ, ДК, ГИИС ДМДК) отсутствия в течение девяти месяцев подряд информации о направлении лома и отходов ДМ на обработку (переработку) или аффинаж контролируемым лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по обработке (переработке) лома и отходов ДМ, при наличии фактов поступления на баланс контролируемого лица ДМ и ДК, лома и отходов ДМ.;
- фиксация в ГИИС ДМДК направления на переработку или аффинаж менее 50% объема скупленных лома и отходов ДМ, подлежащих направлению на аффинаж, в течение девяти месяцев по отношению к общему объему лома и отходов ДМ, зафиксированных в ГИИС ДМДК на балансе контролируемого лица;
- отсутствие фактов отражения контролируемым лицом оборота ДМ и ДК в ГИИС ДМДК в течение шести месяцев подряд.
Напомним, что индикатором риска нарушения обязательных требований является соответствие утвержденным параметрам или отклонение от утвержденных параметров, которые сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям( ст. 23 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ).
Основанием для проведения контрольных мероприятий является не только наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда или об угрозе его причинения, но и выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска, или отклонения объекта контроля от таких параметров (ст. 57 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ).
Дата опубликования: 30 апреля 2025 г.
Дата вступления в силу: 11 мая 2025 г.